开云APP下载涉案资金超百亿元！这些“全国首例”涉币网赌典型案例你都知道几个？

2025-01-08 12:36:17

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　　近年来，我国对网络赌博犯罪持续保持严打高压态势，开展了多次整治网络赌博的专项行动，破获了多起重大网络赌博案件，其中不乏涉虚拟货币网赌案件。我们在众多虚拟货币网赌案件中，整理了各地警方侦破的

　　2020年10月，建湖警方接到线索称：在柚子币的公链上有一个款叫“Biggame”的赌博应用风靡币圈，其交易量长期高居柚子币公链日交易额榜首。该款DAPP无须下载，用户可以在公链上或者通过各类柚子币钱包访问登入，并直接使用柚子币进行下注。玩法包括：上庄牛牛、红黑大战、终极德州、掷骰子和水果机5款游戏。

　　2020年11月13日，建湖警方开始立案侦查，并梳理出了该赌场各款游戏用于下注、开奖、派奖的26个合约地址，并从中发现大量盈利资金流向四个可疑账户。民警从这四个收款账户迅速找到突破口。2020年12月，建湖警方相继抓获主犯刘某等14名嫌疑人。2021年1月，建湖警方在公安部“净网2021”专项行动中再次开展了集中收网。经审查，该平台参赌人员达7.3万余人，交易额达4.2亿余个虚拟币，价值人民币80亿余元；违法犯罪所得达309.5万个虚拟币，价值人民币6000万余元，涉及境内外17个国家和地区。该案的成功侦办在全国开创先河。

　　2018年5月，茂名警方发现有不法分子利用网络平台开设赌场，并宣称“全球首创反波胆+福利场+级差别代理佣金模式，后台中英文版，支持全世界通用的比特币、以太坊和莱特币充值提现，全球几十个国家同步工作，吸引了大批球迷下注赌球。经过警方深入侦查，专案组发现该网络赌博平台服务器搭建在境外。

　　经查，该赌博平台只接受虚拟币充值，上线个多月，就发展两级代理8000余人，会员33万人，涉及多个国家和地区，流水资金超百亿元。2018年7月，在广东省公安厅的统筹指挥下，专案组一举捣毁该非法网站，打掉利用非法网站进行赌球的犯罪团伙，控制该团伙核心成员6人，冻结银行账户资金500余万元，扣押作案工具、车辆、银行卡，一大批，并缴获价值人民币一千多万元的虚拟货币。

　　U付”的USDT跑分平台APP涉赌活动线索。经查，专案组查明以巫某平为首的犯罪团伙，通过购买境外服务器，建立赌博网站。以巫某平为首的跨境赌博团伙共分为3个网络赌博工作室以及2个经营跑分平台工作室。网络赌博工作室主要负责推广赌博网站、招揽赌客等；跑分平台工作室主要为境外网络赌博网站提供非法支付结算服务，当赌客登录境外赌博网站并充值赌资时，境外赌博网站会将充值信息推送至跑分平台。

　　另外，为了帮助案件侦办人员在短时间内掌握虚拟货币网赌案件关键信息，挖掘出案件重要地址线索，链必追【智能研判】模块已经上线了“常规赌博”、“哈希赌博”两个案件模型，自动从纷繁复杂的数据中快速提炼出与涉案地址关联的关键信息，为案件研判初期提供了更为整体的视角及价值筛查，并可形成完整的研判报告。

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